Bắt khẩn cấp giám đốc "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo

Chủ nhật, 05/03/2017 | 09:21 GMT+7

Với chiêu trò huy động vốn, trả tiền lãi cao ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người... đa cấp Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Theo báo VnExpress, Công an tỉnh Đăk Lăk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Anh (SN 1979) - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo có trụ sở ở Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của trên 3.000 người.

Báo Công an TP. HCM thông tin, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thế Anh thiết lập 1 hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Bắt khẩn cấp giám đốc "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Nguyễn Thế Anh - Ảnh: Công an TP. HCM

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty này lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh lập công ty chính tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, TP.Buôn ma Thuột – Đắk Lắk.

Quá trình thực hiện các thủ tục lập công ty, chi nhánh, đối tượng Anh kê khai có HKTT tại đường Đoàn Văn Bơ (P.12, Q.4, TP.HCM; chỗ ở tại đường Bạch Đằng, P.Phước Trung, TP.Vũng Tàu).

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung làm rõ nhân thân, lai lịch và thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 
a) Có tổ chức; 
b) Có tính chất chuyên nghiệp; 
c) Tái phạm nguy hiểm; 
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: 
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

công an tỉnh Đắk LắkBắt khẩn cấpgiám đốc lừa đảotập đoàn đa cấp

Sài Gòn: Hàng nghìn roi điện, đao kiếm, mã tấu sáng loáng bị thu giữ

Nguồn: Tinnhanhonline.vn
Đọc tin tức 24h sự kiện hay nhất trong ngày của Báo Đời Sống Pháp Luật

Xem thêm Tin An ninh - Hình sự