Phó Giám đốc cùng kế toán trưởng mạo danh khách hàng "giải ngân" hơn 16 tỷ đồng

Thứ tư, 30/11/2016 | 10:38 GMT+7

Sự kiện:

Tin pháp luật mới nhất trong ngày

(ĐSPL) - Lan và Trường đã tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh hai khách hàng để chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Theo báo Thanh niên, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí VN - PVFI chi nhánh TP.HCM), Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, ngụ Q.7, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán công nghiệp VN - ISC, trụ sở tại TP.HCM) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phó Giám đốc cùng kế toán trưởng mạo danh khách hàng "giải ngân" hơn 16 tỷ đồng - Ảnh 1Phóng to

Bị can Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo CAND

Báo Công an nhân dân thông tin, Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (viết tắt Công ty PVFI) và Công ty cổ phần Chứng khoán công nghiệp Việt Nam (viết tắt Công ty ISC) ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết.

Theo đó Công ty PVFI sẽ góp vốn đầu tư với các khách hàng có tài khoản chứng khoán mở tại Công ty ISC để đầu tư các mã chứng khoán niêm yết.

Vũ Thị Hồng Lan nguyên là Phó Giám đốc Công ty PVFI - chi nhánh TPHCM, lợi dụng mối quan hệ trong công tác đã thông đồng với Nguyễn Xuân Trường là kế toán trưởng Công ty ISC, tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh hai khách hàng là N.T.T.N và Đ.Q.H.

Tin tưởng vào hai bộ hồ sơ trên, công ty PVFI Chi nhánh TP Hồ Chí Minh giải ngân tổng cộng hơn 16 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty ISC để cùng hợp tác đầu tư với 2 khách hàng N và H.

Số tiền này được Lan dùng vào mục đích trả nợ do đầu tư chứng khoán theo chủ trương của lãnh đạo Công ty PVFI nhưng bị thua lỗ, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty PVFI - chi nhánh TP Hồ Chí Minh hơn 2,8 tỷ đồng.

Điều 281. Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.                                       

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)


 

Tin tài trợ
Phó giám đốckế toán trưởngPhó Giám đốc thông đồng cùng kế toán trưởngmạo khách hàngchiếm đoạt tiền
Nguồn: tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật