TP.HCM: Triệt phá đường dây thầu đề hoạt động theo kiểu đa cấp xuyên Việt

Thứ tư, 11/01/2017 | 21:13 GMT+7

Sự kiện:

Tin pháp luật mới nhất trong ngày

(ĐSPL) - Đường dây thầu đề vừa bị Công an TP.HCM triệt phá này có khoảng 20 mắt xích, tổng số tiền phơi hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Chúng hoạt động theo kiểu đa cấp, trải dài trên nhiều tỉnh thành…

Thầu đề đa cấp

Ngày 6/1, đại diện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết vừa phối hợp với Công an quận Thủ Đức triệt phá thành công một đường dây thầu đề có 19 mắt xích, hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành. Cầm đầu đường dây thầu đề liên tỉnh là Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, ngụ đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Cơ quan công an thu được 121.380.000 đồng tiền tang vật, 22 máy fax, 46 điện thoại di động và 184 tờ phơi đề tương đương số tiền hơn 1 tỷ đồng. Qua khám xét, đơn vị còn tạm giữ hơn 700 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Sơn 

Được biết, cuối năm 2016, PC45 nắm được thông tin có một đường dây chuyên thầu đề hoạt động từ Nam ra Bắc với quy mô “khủng”. Từ đây, lãnh đạo PC45 chỉ đạo đội Phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5-PV) lập chuyên án đấu tranh. Những trinh sát nhiều kinh nghiệm nhất được phân công điều tra, lên kế hoạch bóc gỡ. Chỉ sau hơn 1 tháng, đơn vị nắm được chi tiết hoạt động của đường dây thầu đề liên tỉnh của đối tượng Sơn cầm đầu. Sơn là nhà cái chính, dưới Sơn có khoảng 20 mắt xích đều nằm trên địa bàn TP.HCM. Tuy “trụ sở” chính, phụ của đường dây đều ở TP.HCM nhưng có thể nhận khách từ Bắc chí Nam thông qua điện thoại di động và máy fax.

Theo điều tra, đường dây thầu đề của Sơn có mức ăn thua khoảng 1 tỷ đồng mỗi ngày. Đường dây hoạt động rất kín kẽ, được phân theo hình thức đa cấp. “Trụ sở” chính là nhà của đối tượng Sơn luôn kín cổng cao tường, ai ra vào đều bị Sơn quan sát từ xa bằng camera. Đây chính là khó khăn lớn nhất, thách thức các trinh sát trong quá trình thâm nhập triệt phá đường dây. Bà N.T.G. (45 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), một người dân sống trong khu vực, không khỏi bất ngờ khi biết Sơn là “trùm” đường dây thầu đề lớn. Bà G. cho biết: “Gia đình ông Sơn sống rất khép kín. Chúng tôi sống gần nhà nhưng không hề hay biết ông ta làm thầu đề. Trong khu vực cũng có người chơi đề nhưng chỉ những người chơi tiền lớn mới biết đến ông ta”.

Để triệt phá đường dây thầu đề tiền tỷ này, hơn 150 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội 5, 3, 4, 8 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Thanh Huyền, phối hợp với Công an quận Thủ Đức đồng loạt xuất kích về 19 mục tiêu khác nhau vào đúng giờ “G”. “Giờ “G” cũng chính là điểm yếu của các đường dây thầu đề và cũng chỉ có thời điểm này công an mới có thể bắt được quả tang hoạt động của đường dây. Đây là thời điểm các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và tất nhiên, phơi đề cũng được faxvề “trụ sở” chính và các chi nhánh vào thời khắc quan trọng này”, một điều tra viên chia sẻ.

Khoảng 16h30, ngày 30/12/2016, công an bắt quả tang 4 đối tượng đang trực tiếp tham gia nhận và tổng hợp phơi đề gồm Sơn, Đoàn Thị Thúy (tự Thúy khùng, SN 1965), Võ Thanh Lợi (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1991, con gái Sơn) ngay tại nhà của Sơn. Tang vật thu được gồm 5,5 triệu đồng, nhiều tờ phơi đề, 1 đầu camera, 2 điện thoại di động. Qua khám xét, công an tạm giữ thêm của Sơn 450 triệu đồng. Cùng thời điểm, tại một căn hộ trên tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) công an cũng bắt quả tang Lưu Ngọc Thành (SN 1971) và Thái Thanh Thảo (tự Bé Hai, SN 1980, cùng ngụ quận Thủ Đức) đang hoạt động thầu đề. Tang vật tịch thu gồm 42,8 triệu đồng, 22 phơi đề, 3 máy fax, 2 điện thoại iPhone, cùng nhiều vật chứng khác.

Hoạt động theo kiểu đa cấp

Chỉ trong 1 buổi chiều, Công an TP.HCM bắt quả tang 17 điểm thầu đề của đường dây, 2 điểm khác bị khám xét, mời 26 đối tượng liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận Sơn, Thúy và những đối tượng có liên quan thiết lập hoạt động của đường dây thầu đề giống mô hình kinh doanh đa cấp. Cuối năm 2015, Sơn bắt đầu tổ chức thầu đề ăn tiền. “Đại lý cấp 1” có uy quyền nhất của đường dây thầu đề tiền tỷ của Sơn chính là Đoàn Thị Thúy. Thúy là người giới thiệu các “đại lý” cấp dưới cho Sơn để hưởng 1% hoa hồng trên tổng số tiền phơi mà đường dây thu được mỗi ngày.

Thúy trực tiếp giới thiệu cho Sơn 7 “đại lý” có “văn phòng” hoạt động chủ yếu ở quận Thủ Đức. Mỗi ngày, một điểm thầu đề thường ghi phơi được từ 20 đến 80 triệu đồng. Thúy khai nhận, cũng như Sơn, Thúy bắt đầu tổ chức thầu ghi số đề ăn tiền từ cuối năm 2015. Thúy lấy nhà riêng làm địa chỉ tiếp nhận phơi đề, giao dịch với các “đại lý” cấp dưới. Chân rết của Thúy thì nhiều nhưng “gắn bó” nhất là 7 đối tượng Hường, Trí, Phát, Vân, Lý, Hồng và Tiến. Sau thời gian “làm chủ”, tháng 9/2016, Thúy không nhận phơi đề trực tiếp qua máy fax tại nhà riêng nữa mà chuyển sang hợp tác với Sơn.

Hàng ngày, Thúy cung cấp các số máy fax, điện thoại di động của đầu trên rồi cho các đầu dưới chuyển thẳng cho Sơn. Vào giờ “G” mỗi ngày, Thúy sẽ đến gặp Sơn để cộng phơi và hưởng 1% hoa hồng. Sơn và Thúy thường hẹn nhau ra ngoài đường, chỗ kín đáo để giao tiền, nhằm tránh các cặp mắt dò xét của quần chúng nhân dân. Thế nên, dù hoạt động gần 2 năm nhưng đường dây của Sơn vẫn không lộ địa điểm hoạt động. Chiều 30/12/2016, Thúy đang giao phơi và nhận tiền tại nhà Sơn như mọi ngày thì bị công an bắt quả tang cùng các phụ việc.

Đối tượng Vũ Văn Huỳnh Nhã (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức) là đàn em do Thúy “đào tạo” và hướng dẫn theo nghiệp đề đóm. Nhã khai nhận, từ đầu năm 2016, hàng ngày, đối tượng ghi đề cho các con bạc tại địa phương và người vãng lai rồi chuyển qua máy fax cho Thái Thị Thảo để hưởng 2% hoa hồng. Thảo chính là đầu trên của Nhã, do Thúy giới thiệu nhưng lại là đầu dưới của Sơn. Công an đã thu của Nhã 6,5 triệu đồng, 40 tờ phơi đề và nhiều vật chứng.

Cũng như Nhã, nhiều đối tượng liên quan đến đường dây thầu đề “khủng” của “trùm” Sơn đều nhận ghi đề ăn tiền để kiếm thêm thu nhập. Trong đó, đối tượng Cao Thị Ngọc Trang (SN 1972, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) cũng ghi đề ăn tiền từ đầu năm 2016. Hàng ngày, Trang chỉ ngồi nhà, chờ khách đến ghi đề, nhận tiền từ con bạc rồi chuyển cho đầu mối cấp trên. Mỗi ngày, đợi đến cuối giờ chiều, sau khi chuyển phơi qua máy fax cho Thảo, Trang sẽ nhận được 2% tiền hoa hồng. Thảo, đầu trên của Trang cũng do Thúy giới thiệu. Hàng ngày, khi có kết quả xổ số kiến thiết, Trang sẽ cộng trừ số tiền thắng thua và báo lại để ngày hôm sau, Thúy đến thanh toán.

Ngoài những chân rết hoạt động theo kiểu đa cấp, Sơn còn thuê thêm người phụ việc và nhờ con gái hỗ trợ tối đa. Người phụ việc cho Sơn là Võ Thanh Lợi. Lợi làm thuê với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Lợi là giúp ông chủ tổng hợp phơi đề do các đầu dưới chuyển đến thông qua 3 máy fax. Sau đó, Lợi cộng lại xem tổng số một ngày là bao nhiêu để Sơn biết mà chi tiền thắng thua cho đầu dưới. Ngoài Lợi, Sơn còn nhờ con gái là Bích Ngọc phụ thêm vào mỗi giờ cao điểm, khi lượng phơi đề được chuyển đến quá nhiều. Khi các trinh sát ập vào, Lợi và Ngọc đều không kịp trở tay.

N.L

đường dây thầu đềhoạt độngkiểu đa cấp xuyên Việ

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật