Vạch trần nhóm đối tượng lừa đảo tinh vi qua Facebook

Thứ tư, 01/04/2015 | 09:48 GMT+7

(ĐSPL) - Bằng cách lập một trang Facebook giả mạo shop bán hàng online uy tín, hai đối tượng Đức Anh và Thế Dũng đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng từ các nạn nhân.
Tin tức báo Đời sống & Pháp luật nhận được, ngày 31/3, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội (PC50) cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tổ vụ án, bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Thế Dũng liên quan tới vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua Facebook.
Cụ thể, thông tin phòng PC50 cung cấp, đơn vị này đã phát hiện một nhóm đối tượng giả mạo nick Facebook của các shop bán hàng online uy tín trên mạng để lừa đảo người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng rồi chiếm đoạt.
Manh mối từ số tài khoản lạ

Qua xác minh, 3 bị hại trong vụ lừa đảo lần lượt là chị Chu Ngọc Đ. (sinh năm 1980, trú tại Hai Bà Trưng Hà Nội;  chị Bùi Mai Tr. (sinh năm 1982, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội); chị Bùi Thị H. (sinh năm 1991, trú tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Trong đó, chị Đ. đã chuyển số tiền trị giá 10.000.000 đồng vào tài khoản của đối tượng mang tên Nguyễn Thị Phương Thảo, số tài khoản 221000002895. chị Tr. Đã chuyển số tiền 37.000.000 đồng vào tài khoản của đối tượng mang tên Đinh Văn Vinh, số tài khoản 0221000014064. Chị H. đã chuyển số tiền 25.000.000 đồng vào tài khoản đối tượng mang tên Nguyễn Thanh Tùng, số tài khoản 0381002552270.

Từ thông tin các bị hại cung cấp, Phòng PC50 đã bí mật điều tra và lần ra manh mối về số tài khoản mang tên đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo.
Qua đó, ngày 26/3/2015, Phòng PC50 đã mời đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1995, chỗ ở hiện nay tại Cầu Giấy, Hà Nội) tới làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận, tháng 2/2015, Thảo cho một người tên Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1993, chỗ ở hiện nay tại xã Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình, là em họ của Thảo) mượn số tài khoản của mình để chuyển tiền.

Vạch trần nhóm đối tượng lừa đảo tinh vi qua Facebook - Ảnh 1Phóng to

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau khi khách chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản của Thảo, Dũng gọi điện yêu cầu Thảo gửi lại cho y số tiền là 9.800.000 đồng vào số tài khoản 0381002542207 mang tên Nguyễn Thanh Tùng. Số tiền 200.000 đồng còn lại Dũng cho thảo và nói đó là phí chuyển tiền.
Qua xác minh, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 3 đối tượng, lần lượt là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1994) và Nguyễn Thế Dũng cùng trú tại xã Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình. Đối tượng còn lại là Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1997), trú tại xã Yên Sơn, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Cả 3 đối tượng đều không có công ăn việc làm ổn định.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo mới qua Facebook
Qua quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 11/2014, Nguyễn Đức Anh cùng Nguyễn Thế Dũng đã lên mạng tìm hiểu cách thức lập nick Facebook giả các shop bán hàng online uy tín trên internet.
Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Đức Anh và Dũng đã lập trang Facebook giả mang tên “Trịnh Thu Huyền” (Đây là shop bán túi xách online uy tín trên mạng) rồi sao chép toàn bộ thông tin trên Facebook thật như hình ảnh, địa chỉ, các bài viêt… Sau đó các đối tượng kết bạn với những bạn bè thường xuyên có nhu cầu mua túi xách tại trang Facebook mang tên “Trịnh Thu Huyền”  thât.
Bằng nhiều cách thức làm quen kết bạn với khách hàng, Đức Anh dụ dỗ nhiều khách hàng gửi tiền đặt cọc mua hàng vào các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Đức Anh: “Lừa đảo được hàng chục người, chiếm đoạt được hơn 80 triệu đồng”.
Video: Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội Facebook
Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền 2 đối tượng này chiếm đoạt được là 120 triệu đồng, dùng để chơi bời và tiêu xài cá nhân.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về công nghệ cao, Công an Hà Nội, ngoài cách thức lừa đảo trúng thưởng, nạp thẻ điện thoại, đây là hình thức lừa đảo mới trên Facebook, ảnh hưởng tới người kinh doanh chân chính.
Đại úy Vũ Việt Anh – Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Công an Hà Nội cho biết: “ Facebook hiện nay còn thiếu kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân tạo điều kiện cho đối tượng lừa đảo. Chính vì lẽ đó, lợi dụng lòng tin tuyệt đối và sự thiếu hiểu biết của nhiều người, mạng Facebook hiện nay đang là mảnh đất để các đối tượng tận dụng khai thác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện PC50 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
XUÂN TÙNG
Facebooklừa đảo facebookuy tínThời trangshoplừa đảochiếm đoạt tài sảntài sảnNạn nhânmanh mối

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật



X Đóng