Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, từ năm 2020, các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tại trường dữ liệu ký hiệu đặc biệt mang tên “HSTT’’. Ký hiệu đó là viết tắt của “Hội sở tiếp thị” trên hệ thống Core Banking của ngân hàng SCB.
Về bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Mới đây, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại 11 trường, học viện thuộc Bộ Quốc phòng ở cả 3 trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Theo đó, Bộ Công an sẽ tuyển sinh 568 chỉ tiêu đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã với bị can Đặng Thị Thanh Hằng, với cáo buộc người phụ nữ liên quan đến đường dây buôn lậu lớn ở Tây Ninh.
Tại dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có một số quy định mới so với luật Giao thông đường bộ hiện hành. Trong đó có đề xuất, cấm trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 m ngồi ở hàng ghế trước của ô tô con. Trên thực tế, còn có nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi của quy định này.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP.Đà Nẵng ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất trước nguy cơ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.
Kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô "Phiên đấu giá thứ hai" được tổ chức niêm yết từ ngày 10/11, với số lượng 288.668 biển số. Phiên đấu giá tiếp tục diễn ra trực tuyến.
Ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong vụ án tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Trong phiên chất vấn sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về một số vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội và việc bố trí công tác cán bộ ngành công an...
Theo Bộ Công an, 5 bị can được xác định có liên quan trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.
Sau khi trúng đấu giá biển số ô tô siêu "Vip" 51K-888.88, người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Để minh bạch trong thị trường bất động sản, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ thống nhất đánh giá, cần thiết phải định danh số nhà, triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch.
Từ vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận thấy lĩnh vực chứng khoán đang có các sơ hở, thiếu sót về quy định pháp luật để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, ban đầu, Trịnh Thị Minh Huế khai hành vi phạm tội của mình là thực hiện theo chỉ đạo của anh trai là cựu Chủ tịch FLC nhưng đến nay, Huế phủ nhận, nói bản thân tự thực hiện.
Bộ Công an đánh giá bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, đã có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thị trường chứng khoán.
Sau khi thu lợi bất chính hơn 700 tỷ từ thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng để mua cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt, Công ty FLC Travel, Công ty Nông dược HAI; trả nợ; chuyển vào các tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái khi bị khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an đề nghị truy tố 2 tội danh: Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an cảnh báo, các tuyến cao tốc tiềm ẩn mất an toàn giao thông do không có dải phân cách cứng và làn dừng khẩn cấp, không đảm bảo chiếu sáng, tầm nhìn hạn chế.
Theo thông tin từ Bộ Công an, việc tham gia hụi, họ không pháp luật cấm nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đã có rất nhiều trường hợp "vỡ" hụi, người cầm hụi không có khả năng hoàn trả số tiền của người chơi. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ gian lợi dụng việc tham gia hụi, họ để chiếm đoạt tài sản.
Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thái Dương vừa bị bắt, chỉ nắm tỷ lệ nhỏ cổ phần tại doanh nghiệp này.
Lực lượng công an toàn quốc trong 3 tháng vừa qua đã điều tra 85 vụ, bắt giữ 230 đối tượng phạm tội mua bán người, xác định 224 nạn nhân.
Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền của các bị hại, nhóm lừa đảo chặn liên lạc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã làm việc tại mỏ đất hiếm tại Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương từ ngày 9/10.
Đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an nêu ra 8 khuyến cáo để giúp người dân phòng tránh lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao.
Công ty Nhật Nam đã thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua 45.000 hợp đồng kinh doanh, tuy nhiên hơn 1.000 tỷ đồng trong 20 tài khoản hiện chưa xác định được.
