Vietnamnet đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam 4 tháng với bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Theo báo Nhân dân, thời gian qua, Nguyễn Thị Hà đã gian dối, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỷ đồng từ quỹ tín dụng do mình quản lý, điều hành để đầu tư kinh doanh bên ngoài.
Tuy nhiên, các khoản đầu tư này không hiệu quả dẫn đến thua lỗ. Để có tiền trang trải các khoản tiền lãi và gốc đã vay, bị can tiếp tục lập thêm nhiều hợp đồng tín dụng mới để vay, rút tiền từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.
Tính đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Thị Hà đã lập khống hàng chục hợp đồng tín dụng để vay hơn 20 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Cũng liên quan tới hành vi chiếm đoạt tài sản, theo báo Đại Đoàn Kết, ngày 20/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đoàn (26 tuổi, chủ tài khoản “Phạm Ngọc Đoàn”, “Đồ Rừng Miền Bắc”) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản facebook có tên “Phạm Ngọc Đoàn”, “Đồ Rừng Miền Bắc” để đăng tải các bài viết có nội dung bán nhiều mặt hàng thiết yếu, tạo lòng tin, đánh vào tâm lý người mua hàng.
Khi người dân mua hàng, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng TPBank số 06241322901 và VietinBank số 101871862432. Khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc với các bị hại để chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được đối tượng là Nguyễn Anh Đoàn (26 tuổi, trú tại khu 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).
Ngày 16/12, đơn vị phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá tiến hành xác minh, triệu tập đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đoàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Mộc Miên (T/h)
