Lừa huy động vốn, nữ chủ cửa hàng sim thẻ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Báo Dân trí đưa tin, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (37 tuổi, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với một công ty viễn thông, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.
Đến cuối năm 2021, Lưu vỡ nợ do hoạt động kinh doanh thua lỗ. Để có tiền trả nợ, người phụ nữ nảy sinh chiêu trò lừa đảo bằng việc huy động tiền của nhiều người.
Lưu đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho công ty viễn thông với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn, được hưởng phí dịch vụ cao.
Lưu cần huy động vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền 2.000 đồng/triệu đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.
Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến ngày 27/10 vừa qua, Lưu huy động vốn của 20 người, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Số tiền này, Lưu sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa đảo của người này trả cho người khác.
Mạo danh cán bộ ngân hàng để vay nặng lãi 4 tỷ đồng
Theo tin An ninh hình sự trên báo Công an nhân dân, chiều ngày 7/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc (SN 1981) trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Trước đó, vào đầu tháng 6/2023 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1991), trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng và lãi suất thỏa thuận từ 3000đ/1 triệu/1 ngày đến 4000đ/1 triệu/1 ngày tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm.
Bước đầu xác định Phúc thu lợi bất chính từ việc cho Đào vay tiền là trên 873 triệu đồng.
Vụ án đang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Dùng chiêu trò "bùa ngải" lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng
Vừa qua Công an TP Bắc Ninh cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Trang (32 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò “bùa ngải”.
Trước đó, đối tượng Trang sử dụng tài khoản TikTok bình luận nội dung liên quan đến "bùa ngải".
Nhẹ dạ cả tin, chị Tạ Thị H. (ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) có nhu cầu làm "bùa ngải" nên đã nhờ Trang giới thiệu “thầy” làm lễ se duyên.
Lợi dụng vấn đề mê tín dị đoan, Trang đã dùng thủ đoạn gian dối, yêu cầu chị H. liên tiếp chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền hơn 83 triệu đồng để làm lễ giải "bùa ngải", se duyên.
Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Nam
Ngày 7/11, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Quốc Trường (23 tuổi, ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) về tội cố ý gây thương tích.
Kết quả giám định là anh M bị thương tật 36%.
Qua điều tra, tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn người này. Tuy nhiên, Trường bỏ trốn khỏi địa phương.
Xác định Trường là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng bị truy nã và có một tiền án, hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích, dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản nên Công an huyện lập chuyên án truy bắt.
Đến ngày 4/11, Công an huyện Thăng Bình bắt giữ Trường khi đang lẩn trốn tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, tin trên báo Pháp luật TP.HCM.
Bảo An(T/h)
