Xét xử đại án 6.000 tỉ đồng tại TrustBank: Bà Hứa Thị Phấn vắng mặt

Thứ ba, 08/05/2018 | 10:34 GMT+7

Sự kiện:

Tin pháp luật mới nhất trong ngày

Tại phiên tòa xử vụ "đại án 6.000 tỉ đồng tại TrustBank" sáng nay (8/5), bị cáo Hứa Thị Phấn không có mặt vì lý do sức khỏe.

Sáng 8/5, TAND TP.HCM đưa vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank (nay là CB, tiền thân là VNCB) của Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm ra xét xử.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 8/5 đến 31/5.

Phòng xử thiếu vắng bà Hứa Thị Phấn - Ảnh: Tiền Phong

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 23 luật sư, trong đó bị cáo Hứa Thị Phấn có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Phạm Ngọc Trung, luật sư Lưu Văn Tám, luật sư Trương Thị Minh Thơ, luật sư Trương Vĩnh Thủy.

Theo Tri thức trực tuyến, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ) không có mặt vì lý do sức khỏe. Ngoài ra Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Phiên tòa triệu tập hàng trăm người liên quan đến phiên xử. 63 nguyên đơn dân sự gồm nhiều ngân hàng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như: Ngân hàng VNCB, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương…Tập đoàn Thiên Thanh, Tập đoàn Mai Linh.

Bà Hứa Thị Phấn - Ảnh: Dân trí

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, từ tháng 6/2010, TrustBank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Hồ sơ TrustBank ghi người đại diện pháp luật của ngân hàng là ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, 2 người này chỉ là quản lý và điều hành trên giấy tờ, còn việc điều hành TrustBank do Hứa Thị Phấn chi phối.

Hứa Thị Phấn tuy chỉ giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT và cố vấn hội đồng Tín dụng TrustBank nhưng lại sở hữu gần 85% cổ phần. Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ tại TrustBank, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban Điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng tại 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu – chi tiền mặt, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái luật Kế toán, luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ TrustBank, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho TrustBank hơn 6.341 tỷ đồng.

Sai phạm của Hứa Thị Phấn và các đồng phạm được xác định thông qua 5 hành vi, gây thiệt hại cho TrustBank trên 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan Điều tra, bộ Công an chỉ đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn và đồng phạm liên quan đến hành vi gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.341 tỷ đồng, gồm: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu - chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng.

Theo Công an Nhân dân, liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên 44 bất động sản (BĐS) tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Long An, là tài sản đảm bảo cho 47 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu của Công ty Phương Trang, giao cho Ngân hàng TM TNHH MTV xây dựng Việt Nam (CB) và Công ty Phương Trang tiếp tục quản lý, bảo quản cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Kê biên 114 BĐS là tài sản đảm bảo cho 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bà Phấn. Kê biên các BĐS đứng tên bị can Ngô Kim Huệ (cháu bà Phấn) gồm: 3 căn hộ chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl; biệt thự A1 – 06 tại khu biệt thự SG Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh; 2 bất động sản tại huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Kê biên 1.665m² đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ chung cư tại dự án LaCasa, quận 7 do bị can Hứa Thị Bích Hạnh đứng tên sở hữu giúp Hứa Thị Phấn. Kê biên BĐS và tài sản gắn liền với đất tại số 13 đường Công Lý, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức và 6 căn hộ tại dự án Sài Gòn Pearl do bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên.

Đồng thời cơ quan điều tra kê biên các BĐS đứng tên Hồ Văn Tân, Huỳnh Thị Xuân Dung, Ngô Minh Quân, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Mỹ (công ty của bà Phấn). Kê biên xe ôtô hiệu Maybach 62 mang tên chủ xe Công ty TNHH TM và công nghiệp Thiên Tân...

Ngoài ra, CQĐT còn phong tỏa 620.775 cổ phần chứng khoán của bà Phấn tại trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, hơn 1 triệu cổ phần SSG (Công ty cổ phần tập đoàn SSG) và hơn 3,1 tỷ đồng cổ tức thuộc sở hữu của bà Phấn.

Phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can Ngô Thị Kim Huệ, Hứa Thị Bích Hạnh, Hứa Xường và Trần Sơn Nam, Nguyễn Thị Kim Thanh. Cơ quan CSĐT cũng phong tỏa 1.044 tỷ đồng và 11.884 USD của 7 cá nhân và 3 công ty của bà Phấn.

Cự Giải (T/h)

Đau bao tử: Nguyên nhân, triệu chứng, dấu hiệu và cách điều trị

Tin tài trợ
đại án 6.000 tỉ đồng tại TrustBankTrustBank thất thoát hơn 6.000 tỉ đồngHứa Thị PhấnPhạm Công Danh
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức