+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Đánh sập 3 công ty "tín dụng đen", thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Công an TP.HCM đã đánh sập 3 công ty cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

    Ngày 28/5, Công an TP.HCM đã khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

    9 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968), Trương Tuấn Tài (SN 1991), Trần Dũng (SN 1986), Cao Thị Xuân Hương (SN 1978) Đặng Hùng Tuấn (SN 1987) Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980), Lưu Tuấn Bình (SN 1982) và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990), theo Người lao động.

    tphcm danh sap 3 cong ty tin dung den thu loi bat chinh hon 4100 ty dong5

    Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. (Ảnh: Công an)

    Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

    Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.

    Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.

    Thông tin trên Tiền phong, liên quan tội phạm "tín dụng đen", gần một tháng ra quân truy quét, Công an TP.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.

    Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến "tín dụng đen"; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-danh-sap-3-cong-ty-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4100-ty-dong-a576831.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lùi xe ô tô trên đường một chiều có bị phạt không?

    Lùi xe ô tô trên đường một chiều có bị phạt không?

    Người điều khiển xe ô tô có hành vi lùi xe ở đường một chiều có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, trường hợp lùi xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông thì có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.