Sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng); Phạm Như Quỳnh (SN 1980) - cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển và thương mại Hạ Long và bị cáo Trần Lê Nghĩa (SN 1972) - cựu Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xét xử cho thấy, Dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất, diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc đất 8.008,4m2 do Công ty CP Hanel xốp nhựa quản lý, còn diện tích 4.285,2m2 do Công ty Điện tử Hà Nội (nay là Công ty CP Hanel) quản lý.
Năm 2003, Công ty CP Hanel xốp nhựa di dời nhà xưởng sang quận Long Biên, Hà Nội. Do đó, doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.
Năm 2004, UBND TP.Hà Nội có quyết định giao Công ty Nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.08,4m2. Công ty Nhà Hà Nội số 5 liên danh với Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng để thành lập Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng).
Đến năm 2008, Công ty Điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.
Năm 2009, bị cáo Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 115 tỷ đồng. Cùng năm đó, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty CP Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.
Mặc dù UBND TP.Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, song bị cáo Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng. Bị cáo giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.
Để khách hàng tin tưởng, tháng 1/2010, bị cáo Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây… Bị cáo gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công. Thực tế, do thi công trái phép nên doanh nghiệp của Long bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2009 đến 2013, bị cáo Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân; ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cung cấp dầu khí Việt Nam, để thu về hơn 113 tỷ đồng.
Để tiếp tục thực hiện việc huy động vốn và thu tiền của khách hàng, Nguyễn Hoàng Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng. Sau đó, theo chỉ đạo của Long, Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2009, Nguyễn Hoàng Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long.
Tòa cấp sơ thẩm nhận định, Nguyễn Hoàng Long đã trực tiếp ký, đồng thời thông qua bị cáo Nghĩa và Quỳnh ký tổng số 1.024 hợp đồng, thu số tiền gần 462 tỷ đồng. Trừ số tiền Quỳnh chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng, còn lại hơn 418 tỷ đồng, bị cáo Long sử dụng để trả lại khách hàng, chi cho dự án, chuyển cho các công ty con khác vay vốn… Đến nay, bị cáo không có khả năng khắc phục hậu quả.
Vơi tính chất, hành vi phạm tội nêu trên, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt với các bản án ở những vụ án trước, bị cáo Long phải chấp hành mức án chung là chung thân.
Đối với bị cáo Phạm Như Quỳnh, tòa cấp sơ thẩm xét thấy, bị cáo này biết rõ dự án trên chưa được cấp phép, song vẫn đưa ra các thông tin gian dối là Công ty Thương mại Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai…
Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỷ đồng. Bị cáo Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, bản thân chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng.
Giữ vai trò đồng phạm, Phạm Như Quỳnh bị tuyên phạt 18 năm tù và Trần Lê Nghĩa (có đơn xin xét xử vắng mặt vì mắc bệnh hiểm nghèo) lĩnh 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài mức án tuyên phạt các bị cáo nêu trên, tòa sơ thẩm xét thấy, đến nay, HĐXX mới xác định được 229 lượt khách hàng đã nộp hơn 100 tỷ đồng. Đối với các khách hàng chưa được đưa vào danh sách người bị hại, HĐXX cho rằng họ có quyền khởi kiện bị cáo Nguyễn Hoàng Long theo thủ tục dân sự.
“Để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án còn có trách nhiệm của một số doanh nghiệp liên quan và đặc biệt là trách nhiệm của các Sở, Ban ngành của TP Hà Nội. HĐXX kiến nghị tiếp tục xem xét làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm, đảm bảo không có vùng cấm trong xử lý vi phạm”, HĐXX kiến nghị.
Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng, cần phối hợp xem xét xử lý lô đất 409 Lĩnh Nam để tránh thất thoát tài sản nhà nước và đảm bảo được quyền lợi các bên liên quan.
Tư Viễn
