Công an TPHCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng; đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023 đã cho vay với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 146%/năm dưới hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe...
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu “tín dụng đen” với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Từ cuối tháng 3/2021 đến tháng 10/2023, Hoàng Thị Thắm tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Qua Bỗng Dưng Trúng Mánh, những khía cạnh về tâm lý, mối quan hệ giữa các học sinh và trải nghiệm của họ trong một “xã hội thu nhỏ” sẽ được phản ánh chân thực, sâu sắc.
Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Tấn đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Hiệp Hòa vay tiền với mức lãi suất từ 5000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày.
Đang được hoãn chấp hành án phạt tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" để điều trị bệnh, tuy nhiên, Hiếu Hổ - một đối tượng hình sự cộm cán ở Thanh Hóa vẫn tiếp tục hành vi phạm tội bằng hình thức cho vay "tín dụng đen".
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình công tác tại Công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Hoàng Văn Hoan và vợ đã tổ chức cho các đồng nghiệp trong ngành vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính 926 triệu đồng. Cùng vụ án, có bị cáo Nguyễn Sơn Thành bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, vợ chồng Vũ Thanh Tuyền và Trần Thị Phương Thảo đã cho rất nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hơn 350.000.000 đồng; mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/1 năm.
Bước đầu, công an xác định có 4 người vay tiền của Nguyễn Thanh Tùng với tổng số tiền 650 triệu đồng và đối tượng thu lợi bất chính hơn 424 triệu đồng.
Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 2 tỷ đồng.
Lợi dụng việc kinh doanh quán ăn sáng, Nhung đã tiếp cận được với nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay tiền nên đã tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi để kiếm lời.
Hiện nay các đối tượng tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi suất cao ngày càng lộng hành, hoạt động tại nhiều địa phương. Vừa qua, công an tỉnh Phú Yên đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen, cho vay lãi gấp hàng trăm lần so với quy định.
Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Tiến T và Vũ Trung K đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn vay tiền với lãi suất dao động từ 1000 đồng/1.000.000 đồng/ngày đến 3000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Trung bình mỗi tháng, 2 đối tượng thu tiền lãi khoảng 70 đến 80 triệu đồng.
Tội phạm tín dụng đen ngày càng lộng hành với những biến tướng phức tạp. Điểm chung của các đối tượng đều nhằm cho vay lãi suất cao hơn vài chục lần so với quy định và thu lợi bất chính hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.