`

Lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế

Thứ ba, 08/10/2013 | 15:55 GMT+7

Một nhóm đối tượng gồm 7 thành viên đã tổ chức thành lập nhiều công ty nhưng không hoạt động mà chỉ xuất khống hoá đơn, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Ngày 7/10/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 nghi phạm do Trần Hữu Thọ (45 tuổi) ngụ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) cầm đầu, để điều tra về hành vi thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn, chiếm đoạt 110 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT.
Lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.
6 đối tượng còn lại gồm: Trần Thị Mỹ Chi (23 tuổi, con gái Thọ); Võ Thanh Tuyến (28 tuổi) ngụ xã Tân Khánh Hòa (Giang Thành); Huỳnh Văn Trong (56 tuổi) ngụ xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang); Lâm Tuấn Phát (33 tuổi) và Võ Thị Thanh Thủy (34 tuổi, cùng ngụ phường 2, quận 6 (TP HCM); Võ Phê Rô (38 tuổi) ngụ xã An Phú, huyện Châu Thành (Đồng Tháp).
Theo cơ quan điều tra, Thọ và nhóm trên đã thành lập 7 công ty và 4 hộ kinh doanh “ma”, đăng ký kinh doanh tại huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên (TP HCM) và một địa phương ở Campuchia. Sau khi có giấy phép, các công ty và hộ kinh doanh này đều không hoạt động mà chỉ xuất khống hóa đơn mua bán, xuất khẩu hàng tạp hóa để chiếm đoạt 10% tiền hoàn thuế GTGT.
Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã xuất hóa đơn khống lên tới 1.100 tỉ đồng, chiếm đoạt 110 tỉ đồng tiền hoàn thuế rồi chia nhau.
(Theo TNO)
Bạn đang đọc bài viết Lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng tiền hoàn thuế tại chuyên mục Tin pháp luật của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard

Xem thêm tin chuyên mục Địa phương