VKSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongAbank) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DongAbank chi nhánh Hà Nội, gây thiệt hại cho DongAbank gần 185 tỷ đồng.
Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DongAbank Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DongAbank. Năm 2018, ông bị phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DongAbank. Năm 2020, ông nhận án chung thân thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng cũng tại DongAbank.
Trong vụ án này, bị can Trần Phương Bình (sinh năm 1959) cùng 9 bị can: Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongAbank); Trần Đạo Vũ (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongAbank kiêm Giám đốc DongAbank chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Đường (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh Hà Nội); 4 nhân viên DongAbank chi nhánh Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1974), Võ Thị Bạch Hương (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984); Lương Ngọc Quý (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc DongAbank); Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và du lịch An Phát) bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DongAbank gồm: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho công ty Cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là công ty An Phát), công ty TNHH Star Hair, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongAbank.
Bị can Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc DongAbank Trần Phương Bình và Phó Tổng Giám đốc DongAbank Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại công ty An Phát) để vận động 2 người này chỉ đạo chi nhánh DongAbank giải ngân nhanh, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Bản thân bị can Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng Quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng.
Ngoài ra, các cơ quan tố tụng còn xác định bị can Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thực hiện việc thế chấp tài sản, dùng tài sản đang tranh chấp để thế chấp, thực hiện việc thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông với mục đích để được giải ngân...
Hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho DongAbank hơn 184 tỷ đồng.
Năm 2017, bà Mai bị TAND TP.Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của công ty An Phát rồi mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Nhóm bị can nguyên là cán bộ DongAbank chi nhánh Hà Nội thừa nhận biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên phải làm theo yêu cầu "tạo điều kiện" cho khách hàng này. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của Tổng giám đốc Bình.
Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, ông Trần Phương Bình từng có thời gian giảng dạy lĩnh vực kinh tế. Đến năm 1998, ông Bình giữ chức Tổng giám đốc tại DongAbank. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại ngân hàng này: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng. Vợ ông Bình là bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ). Theo thống kê, tính đến ngày 30/6/2014, ông Trần Phương Bình nắm giữ 15 triệu cổ phiếu tại DongAbank, tương đương tỷ lệ sở hữu 3% vốn ngân hàng. Vợ chồng ông Bình và các con trong gia đình nắm giữ 16,24% cổ phần tại PNJ (nơi bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ ông Trần Phương Bình làm Chủ tịch HĐQT) và 9,62% tại DongAbank. Trong đó, PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ tại DongAbank tại năm 2015. |
Kim Thành (t/h)
Bài đăng trên ấn phẩm Tạp chí Đời sống& Pháp luật số Thứ 5 (137)
