Ngày 1/11, Cơ quan công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đường Minh Tâm (50 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) và 12 đối tượng khác về hành vi “Cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự”. Trong đó, Tâm và 6 đối tượng bị bắt tạm giam, 7 đối tượng còn lại bị công an cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra mở rộng.
Trao đổi với phóng viên Đời sống & pháp luật, đại diện cơ quan Công an quận Bình Thạnh cho biết, quá trình điều tra cho thấy, tháng 8/2019, chị Đ.T.T.L. (33 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) quen biết, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng với Tâm. Biết chị L. cần tiền mặt để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, Tâm gợi ý cho vay lấy lãi nặng.
Trong hoàn cảnh bí bạch không còn chỗ vay, không còn cách nào khác chị L. đồng ý. Tâm cùng đồng phạm cấu kết với một số đối tượng chia ra các nhóm nhỏ cho chị L. vay với các gói vay khác nhau. Lãi suất dao động từ 0,5% - 2,5%/ngày với các gói vay: 1 ngày, 3 ngày, vay theo tuần, theo tháng (18%/tháng). Mức lãi suất sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.
Tâm Ken (trái) trước khi bị bắt, bị trinh sát theo dõi.
Đầu năm 2020, chị L. không còn khả năng chi trả tiền gốc, tiền lãi nên Tâm chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Sau đó, Tâm liên hệ với những người đã từng cho chị L. vay tiền, tìm đến nhà đòi nợ, ép buộc nạn nhân viết giấy nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, Tâm thuê các đối tượng xã hội đe dọa tính mạng, tố cáo chị L. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nạn nhân phải bỏ trốn khỏi địa phương.
Để đạt được mục đích, Tâm cùng đồng phạm đến nhà của người tình cũ ở quận Bình Thạnh để uy hiếp tinh thần, buộc ba mẹ của chị L. phải bán nhà trả nợ thay cho con gái.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Tâm
Công an quận Bình Thạnh cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020, các đối tượng đã chuyển tiền cho chị L. vay hơn 131 tỷ đồng. Các gói vay ra làm 6 nhóm độc lập để dễ dàng thu hồi tiền gốc, lãi của người vay. Nạn nhân đã trả gần 170 tỷ đồng cho băng của Tâm, bao gồm gần 35 tỷ đồng tiền lãi cho Tâm nhưng vẫn bị các đối tượng đe dọa.
Như vậy, qua gần một năm đấu tranh, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã phá thành công chuyên án băng nhóm cho vay nặng lãi hoạt động nhức nhối trên địa bàn. Cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân của băng ngóm giang hồ Tâm “Ken” liên hệ ngay cơ quan công an quận tố giác, cung cấp thông tin để xử lý theo quy định pháp luật.
Hoàng Long
