`

Giám đốc Halico tiếp tay cho bạn hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ năm, 21/04/2016 | 09:37 GMT+7

(ĐSPL) - Với sự tiếp tay của hàng loạt "cán bộ", vợ chồng Xưởng đã xuất hàng chục ngàn thùng rượu “ảo” sang nước bạn Lào để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng tiền thuế.

Tin tức đăng tải trên báo Công lý cho hay, ngày 20/4, TAND TP Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 28-29/4 tới đây sẽ tiến hành xét xử đối với Hồ Văn Hải, 60 tuổi (ở Tập thể Nhà máy rượu, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cựu Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng bị truy tố về tội danh này là Nguyễn Thị Kim Hạnh, 43 tuổi (ở Tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, cùng quận Hai Bà Trưng) – cựu Phó đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội.

Các đồng phạm khác là Hoàng Văn Xưởng, 45 tuổi– Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân; Đinh Thị Minh Hoa (vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang – cựu chuyên viên Phòng phát triển thị trường của Halico và đồng phạm Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Cựu Giám đốc Halico - Hồ Văn Hải (đeo kính) - Ảnh: báo Công lý

Báo An ninh thủ đô dẫn cáo trạng của VKSND Tối cao, từ cuối năm 2006 đến tháng 3/2014, Hồ Văn Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Halico, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Năm 2008, sau một thời gian kinh doanh dưới dạng hộ cá thể, vợ chồng Hoàng Văn Xưởng thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (gọi tắt là Công ty Hoàng Lân) với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia và nước giải khát. Là bạn hàng thân thiết của Halico, Xưởng nhanh chóng lên kế hoạch kinh doanh bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Cụ thể, vợ chồng Xưởng đề xuất với Hải cho được làm trung gian xuất khẩu các mặt hàng rượu Vodka sang Lào nhưng sau đó lại bán toàn bộ số lượng rượu xuất khẩu tại thị trường trong nước. Thực hiện tội phạm, ngày 28/1/2008, Công ty Hoàng Lân ký hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu đầu tiên với Halico.
Từ ngày 17/12 đến 30/12/2008, Halico đã bán cho đối tác 5.070 thùng rượu Vodka để xuất khẩu sang Lào. Thế nhưng ngay sau đó, vợ chồng Xưởng lại tuồn hàng ra thị trường nội địa tiêu thụ hết. Sau một thời gian gián đoạn do chưa hợp thức được thủ tục hải quan, ngày 31/12/2009, Halico tiếp tục ký hợp đồng để Công ty Hoàng Lân mang tổng cộng 22.420 thùng rượu Vodka sang thị trường Lào tiêu thụ. Toàn bộ số hàng này sau đó tiếp tục được vợ chồng Xưởng tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Bị một số đại lý rượu trong nước khiếu nại, Halico tạm dừng việc xuất khẩu rượu “ảo” sang Lào thông qua Công ty Hoàng Lân. Thế nhưng chỉ gần 1 năm sau, nhân sự kiện Halico khai trương văn phòng đại diện ở nước bạn, Xưởng lại đề xuất nối lại các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải chấp thuận. Để mọi việc êm xuôi, lần này vợ chồng Xưởng bàn bạc và thỏa thuận ăn chia với một số cán bộ của Halico, trong đó có Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Mặt khác, Xưởng thông qua Nguyễn Thị Thúy để kết nối với Nguyễn Thị Kim Hạnh. Từ đó, cựu cán bộ hải quan đã rất tích cực hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu rượu “ảo” cho doanh nghiệp. Nhưng rồi đến tháng 9/2012, trong một chuyến hàng như thường lệ, hành vi gian lận của Hoàng Văn Xưởng cùng đồng phạm đã bị Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo phát giác.

Mở rộng vụ án, CQĐT đã dần làm rõ vai trò của Giám đốc Halico trong việc doanh nghiệp kinh doanh bậy bạ. Ngoài việc xuất khẩu “ảo” hàng vạn thùng rượu Vodka của Halico, vợ chồng Xưởng còn kinh doanh gian dối hơn 22.000 thùng bia lon Hà Nội cũng với thủ đoạn tương tự. Nghĩa là về hồ sơ mua bán hàng hóa thể hiện xuất khẩu bia  sang Lào, song thực tế nó lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước. 

Cùng sự giúp sức tích cực của Hải, Trang, Thủy, vợ chồng Xưởng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]HIupIDtqAh[/mecloud]

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
Bạn đang đọc bài viết Giám đốc Halico tiếp tay cho bạn hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại chuyên mục An ninh - Hình sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
nước tăng lực samurai bị thu hồitiếp taythu hồi nước samuraiHuawei ra mắt kính thực tế ảoHi?p h?i ch? bi?n v� xu?t kh?u Th?y s?n Vi?t NamPháp luật

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật