`

Khởi tố 4 người trong đường dây bán 7000 hóa đơn khống

Thứ sáu, 25/09/2015 | 07:00 GMT+7

(ĐSPL)- Hơn 7000 hóa đơn khống do đường dây này làm giả được bán cho hàng chục doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Trụ sở công ty Toàn Hoa Vinh, nơi lập hàng ngàn hóa đơn khống (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Bốn đối tượng này gồm: Hồ Thị Ánh Vy (ngụ phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê) làm nghề kế toán, Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú phường Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), Trần Thị Nga (Hòa Xuân, Cẩm Lệ) và Nguyễn Phi Lâm (phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) bị khởi tố về tội: mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng được cho tại ngoại.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã bắt giam Nguyễn Thanh Vinh – giám đốc Công ty Toàn Hoa Vinh và Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh), hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo báo Thanh Niên, kết quả điều tra cho thấy năm 2010, Đỗ Thị Hoa (ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lập Công ty Toàn Vinh Hoa (130 Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hoạt động sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng…và giao con trai Nguyễn Thanh Vinh làm giám đốc.

Từ 2010 - 2012, công ty này có doanh số mua vào 59 tỉ đồng, thuế GTGT 5,9 tỉ đồng, doanh số bán ra 68 tỉ đồng, thuế GTGT 6,8 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa với cơ quan thuế, bà Hoa và đồng phạm đã mua hóa đơn trái phép của 7 công ty tại TP.HCM và Đà Nẵng (các công ty này đã bỏ trốn và không báo cáo thuế) làm chứng từ đầu vào để xuất hóa đơn trái phép bán ra, qua mua bán hóa đơn trái phép đã thu lợi bất chính 1,2 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT của Nhà nước hơn 6 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy công ty này tự đặt in và xuất bán 4.000 tờ hóa đơn trái phép cho hơn 50 doanh nghiệp với doanh số khống 120 tỉ đồng, trục lợi 5 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT 12 tỉ đồng, chưa kể thuế thu nhập doanh nghiệp, hoặc dùng hóa đơn rút tiền ngân sách, hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả…

Bà Hoa còn lập Công ty Vững Chắc (lô 18 đường Hoài Thanh, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) tháng 5/2014, có báo cáo thuế nhưng không phát sinh doanh số, xuất bán 300 tờ hóa đơn.

Bà Hoa còn nhờ người thân đứng tên giám đốc Công ty Davic (đường Phan Hữu Ích, Q. Sơn Trà), từ 2011 đến tháng 6/2014 tuy đăng ký phát hành chỉ 45 hóa đơn nhưng đã in và sử dụng 2.500 tờ, không báo cáo cơ quan thuế.

Ngoài bắt tạm giam bà Hoa và Vinh, PC46 Công an TP.Đà Nẵng còn khám xét nơi ở, thu giữ một số tài liệu quan trọng.

NINH LAN (Tổng hợp)

[mecloud]jUtoOhfgoe[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố 4 người trong đường dây bán 7000 hóa đơn khống tại chuyên mục An ninh - Hình sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
hóa đơnmua bán trái phépđường dâykhởi tốhóa đơn khốngđường dây mua bánngân sách nhà nướcan ninhPháp luậttin nhanhtin mớitin nóngtin hot

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật