`

Mánh khóe tinh vi của đôi nam nữ vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng qua biên giới

Chủ nhật, 28/02/2021 | 15:03 GMT+7

Sự kiện:

Tin pháp luật mới nhất trong ngày

Dung và Đông đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày 23/2 và 26/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.

Vân động đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú. Ảnh: Dân Trí

Hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Lê Đức Đông (SN 1978, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), cùng ở TP Hải Phòng).

Trước đó, vào tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộn điều tra, xử lý vụ án.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn:https://www.nguoiduatin.vn/dspl/manh-khoe-tinh-vi-cua-doi-nam-nu-van-chuyen-hang-chuc-nghin-ty-dong-qua-bien-gioi-a357593.html

Bạn đang đọc bài viết Mánh khóe tinh vi của đôi nam nữ vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng qua biên giới tại chuyên mục An ninh - Hình sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
vận chuyển tiềnvận chuyển tiền trái phépQuảng NinhHải phòng
Theo Nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật