`

"Sếp" ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ hai, 05/10/2015 | 16:30 GMT+7

(ĐSPL) - Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó trưởng phòng, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bạc Liêu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tin tức báo Thanh Niên, các bị can nguyên là lãnh đạo chi nhánh Bạc Liêu gồm: Võ Thành Công (giám đốc), Trần Quốc Thống (phó giám đốc) và Phạm Xuân Hưng (nguyên giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ) cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm bị can khác nguyên là cán bộ, nhân viên các bộ phận nghiệp vụ bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

"Sếp" ngân hàng giăng bẫy chiếm đoạt 20 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỉ đồng của ông Trần Thanh Hậu (kế toán trưởng Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu), lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công chỉ đạo Trần Quốc Thống đến Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm.

Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố và yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng, làm xong hồ sơ đưa lại cho Công để mang cho khách hàng ký. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi 5 tỉ đồng để mang đi trả cho ông Hậu.

Theo báo An ninh Thủ đô, từ ngày 17/2/2012 đến 20/6/2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỷ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng rằng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên. 

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1/2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền hơn 40 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. Số tiền lấy từ ngân hàng, Thống đã cho người khác vay lại. Cũng với thủ đoạn tương tự, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích Lý, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi đã vi phạm việc lập hồ sơ tín dụng, không tuân thủ đúng quy trình ngân hàng đề ra.

NINH LAN (Tổng hợp)

[mecloud]AACcf6o61L[/mecloud]

Bạn đang đọc bài viết "Sếp" ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại chuyên mục An ninh - Hình sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Tin tài trợ
lừa đảo chiếm đoạt tài sảntín dụnggiả mạo chữ kýngân hànglừa đảo chiếm đoạt tài sảnlợi dụng chức vụan ninhPháp luậttin nhanhtin mớitin nóngtin hot

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật