`

Chiêu dụ đại gia “đốt” tiền của những ông trùm đường dây “đỏ đen” bạc tỷ

Chủ nhật, 28/07/2019 | 12:46 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức an ninh hình sự 24h

Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch lên tới 300 tỷ đồng. Trong đường dây này, công an quận Long Biên xác định “con bạc” khát nước nhất là Giám đốc 1 doanh nghiệp, đã “đốt” 150 tỷ đồng.

Chiêu dụ đại gia “đốt” tiền của những ông trùm đường dây “đỏ đen” bạc tỷ - Ảnh 1


Tuấn "điếc" và Tuấn "kỹ" - Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ. 

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ toàn “xã hội đen”

Sau thời gian dài tổ chức nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, giữa tháng 4/2019, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, sát phạt với số tiền ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Đến thời điểm này, CQĐT đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đặc biệt làm rõ, lật tẩy nhiều chiêu trò đối phó tinh vi của các đối tượng.

Theo chia sẻ của một điều tra viên, trong số 14 đối tượng bị khởi tố điều tra có 3 cái tên từng bị Công an quận Long Biên lập hồ sơ quản lý, đưa vào “tầm ngắm” bởi những hoạt động bất minh, dấu hiệu phạm tội phức tạp liên quan đến cờ bạc, tín dụng. Đó là Nguyễn Mạnh Trường (SN 1984, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên); Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn “kỹ” – SN 1983, có 1 tiền án, 3 tiền sự, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) và Bùi Thanh Tuấn (tức Tuấn “điếc” - SN 1985, có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú ở phường Ngọc Lâm).

Theo tài liệu trinh sát, tuy chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Nguyễn Mạnh Trường lại ở “chiếu trên” trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn này. Nhận tài khoản cá độ từ 1 đối tượng tên là Nhật (cơ quan công an đang xác minh nhân thân), Trường cung cấp cho Tuấn “kỹ”, để từ đó tiếp tục “phủ sóng” đến Tuấn “điếc”, và các “đại lý”, chân rết cấp dưới.

Thượng tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên thông tin, hầu như các giải đấu bóng đá của các nước trên thế giới, đường dây này đều tổ chức cá độ, thông qua trang web bong88.com. Mọi giao dịch giữa “nhà tổ chức” và con bạc được thực hiện qua mạng xã hội, hoặc sử dụng sim “rác”. Đầu tháng 3/2019, trinh sát hình sự Công an quận Long Biên phát giác manh mối về đường dây cá độ này. Các trinh sát tập trung vào những biểu hiện bất thường của số đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ như Tuấn “kỹ” và Tuấn “điếc”. Các đối tượng này nghĩ ra đủ chiêu đối phó lực lượng năng. Chúng liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều số điện thoại liên lạc, hình thành các chân rết xuất hiện thường xuyên ở các quán cà phê, tụ điểm chiếu bóng đá màn hình lớn...

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, chiều 1/4, các tổ công tác đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên chia làm nhiều mũi, đã triển khai phương án bóc gỡ đường dây tội phạm này. Đối tượng đầu tiên trong đường dây này bị bắt quả tang tại một quán cà phê ở khu đô thị Việt Hưng, khi đang sử dụng điện thoại di động truy cập trang web cá độ bóng đá, với số tiền 10 USD, tương đương với 500.000 đồng. Khai thác nóng, đối tượng này khai nhận được Bùi Thanh Tuấn cấp tài khoản sử dụng đăng nhập tham gia đánh bạc, với hạn mức 200 USD (1 USD tương đương 50.000 đồng). Theo thỏa thuận, những “lính mới” khi tham gia đường dây đánh bạc phải đặt cọc cho Bùi Thanh Tuấn 10 triệu đồng để đảm bảo việc thanh toán tiền thua, thắng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã làm rõ và triệu tập 7 đối tượng Nguyễn Mạnh Trường, Hoàng Văn Tuấn, Bùi Thanh Tuấn, Hoàng Trung Kiên, Chu Nhân Chính, Nguyễn Ngọc Sơn và Đặng Văn Chiến.

Nhiều hình thức tinh vi, linh hoạt để “lách luật”

Từ đường dây cá độ vừa bị Công an quận Long Biên triệt phá, 1 trinh sát nhận định, nắm bắt được nhu cầu chơi “đỏ đen” trên mạng internet, nhiều đối tượng vẫn đang lập những đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Những đường dây bị triệt phá quy mô ngày càng lớn và thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Thực tế thời gian qua, lực lượng công an đã triệt phá thêm nhiều vụ với số tiền đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cuối tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng interrnet. Đã có 16 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và 3 đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, việc phát hiện đường dây tội phạm này bắt nguồn từ việc điều tra vụ án đối tượng Nguyễn Xuân Tình (trú tại tỉnh Quảng Trị) đánh cắp tài khoản Facebook, rồi tìm cách vay tiền, chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng. Trong quá trình thu thập chứng cứ của vụ án, cơ quan công an xác định Nguyễn Xuân Vinh (SN 1983, trú tại tỉnh Hải Dương) là đối tượng đăng ký đại lý cấp 1 của hệ thống game đổi thưởng Manvip.clup với tên giao dịch là “tongvinh6789” để thực hiện mua, bán điểm Man.

Đường dây đánh bạc này sử dụng phần mềm có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: Tài sửu, ba cây, liêng... Từ khoảng đầu tháng 2/2019, Vinh cùng vợ là Vũ Thị Vân đã thuê 3 đối tượng Vũ Văn Việt (SN 1999), Vũ Văn Huy (SN 1996), cùng trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương và Nguyễn Văn Đảo (SN 1993, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) làm chân rết cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Huy và Việt có nhiệm vụ thông tin người mua điểm Man, qua dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Người chơi game muốn mua điểm Man sẽ chuyển tiền đến số tài khoản của Huy. Từ phần tin nhắn của ngân hàng sẽ có thông tin số tiền chuyển đến, thông tin nhân vật trong game. Sau đó, Huy hoặc Việt sẽ nhập số liệu vào máy tính để tính tỉ lệ chuyển đổi thành điểm Man khi bán.

Được biết, căn cứ tỉ lệ được tính toán trong máy tính, Huy hoặc Việt sử dụng tài khoản do Vinh cung cấp để chuyển điểm đến nhân vật trong game theo yêu cầu. Nguyễn Văn Đảo có nhiệm vụ cầm một “đường dây nóng” để giải đáp các thắc mắc của người chơi về số điểm quy đổi, thông tin tài khoản ngân hàng để giao dịch... Từ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, chỉ trong khoảng vài tháng, tài khoản đại lý cấp 1 “tongvinh6789” đã thực hiện giao dịch mua điểm Man trong game Manvip với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Từ tháng 1/2019, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ hàng chục đối tượng ở các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm, TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) và các địa phương: Đà Lạt (Lâm Đồng); Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội); Yên Sơn (Tuyên Quang)... Nhóm đối tượng này đã vào TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, hoạt động trên phạm vi tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh, thành phố khác. Qua điều tra bước đầu xác định, số tiền các đối tượng dùng để giao dịch đánh bạc là hơn 1.000 tỷ đồng và liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

Theo đánh giá của cơ quan công an, hiện nay, do dễ tạo lập các kênh thanh toán trực tuyến cho nên đánh bạc trực tuyến gần như đã trở thành phương thức cờ bạc mới thay thế cho kiểu cờ bạc truyền thống. Trong khi đó, việc kiểm soát loại hình đánh bạc còn gặp khó khăn do hành lang pháp lý chưa rõ ràng và các nhà cái sử dụng nhiều hình thức tinh vi, linh hoạt để “lách luật”.

Với những thuật toán siêu tinh vi mà hình thức cờ bạc trực tuyến sử dụng, người chơi không bao giờ thắng được nhà cái cho nên hầu hết người chơi đều nhận về phần thua thiệt, may mắn lắm thì hòa vốn. Bởi vậy, để ngăn chặn hiệu quả nạn cờ bạc trực tuyến, bên cạnh các chuyên án triệt phá, người dân cần tự ý thức được rằng, đánh bạc trực tuyến là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ gây thiệt hại nặng về kinh tế của bản thân và gia đình, gây những hệ lụy xấu cho xã hội.

Nhóm PV

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật Tháng số 117

Bạn đang đọc bài viết Chiêu dụ đại gia “đốt” tiền của những ông trùm đường dây “đỏ đen” bạc tỷ tại chuyên mục Pháp luật của báo Đời sống Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Tin tài trợ
Flipboard
Lâm ĐồngQuảng TrịTuyên QuangHà NộiHải DươngHưng Yêncá độ bóng đátriệt phá
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật