“Phù phép” hồ sơ, nam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Cao Bằng


Khánh Ngân

Thứ 6, 01/12/2023 | 06:40


Cùng sự kiện

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Trọng đã lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay rồi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng, phối hợp với phòng An ninh kinh tế , Công an tỉnh Cao Bằng và VKSND tỉnh Cao Bằng thi hành quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Dương Thế Trọng (SN 26/12/1992, trú tại: Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), cựu nhân viên một ngân hàng chi nhánh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - “Phù phép” hồ sơ, nam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Cao Bằng
Dương Thế Trọng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Cao Bằng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Dương Thế Trọng được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của người vay vốn, đối tượng Trọng đã có hành vi lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như lập hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, lập khống chứng từ, nâng số tiền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút tiền mặt..vv..nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền vay vốn của khách hàng.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, đối tượng Trọng đã có hành vi vi phạm đối với 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng. 

XEM THÊM: Nghệ An: Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty mang bán tài sản đã thế chấp ngân hàng

Theo thông tin từ ngân hàng cung cấp, đơn vị đã kịp thời phát hiện vụ việc và báo cáo chính quyền, cơ quan điều tra, đồng thời tiến hành các biện pháp thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt nên không gây thiệt hại. 

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

Khánh Ngân 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-phep-ho-so-nam-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-hon-7-ty-dong-a601759.html