Phá đường dây tín dụng "đen" lãi suất gần 2.000%/năm do người Ukraina cầm đầu
Công an đã triệu tập băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Công an đã triệu tập băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa nên quyết định hoãn phiên tòa.
Nhóm đối tượng Mã Đại Thủy, Trịnh Thị Bé và Hoàng Văn Hiếu đã thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của 51 người, đều là các bệnh nhân đang điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).
Đối tượng Đinh Văn Trường cho nhiều người vay lãi nặng với mức lãi suất là 304,167%/năm. Hiện, công an đã làm việc được với 11 người, còn nhiều người vay tiền chưa làm việc được.
Từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2023, Nguyễn Thu Hà đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vay tiền với mức lãi suất từ 146%/năm đến 182,5%/năm, cao gấp từ 7,3 đến 9,1 lần mức lãi suất được pháp luật cho phép.
Thông qua hình thức bốc bát họ, La Văn Sơn đã cho người dân vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1000%/1 năm.
Nguyễn Ngọc Chuẩn khai nhận đã cho 7 người vay tiền với 19 lượt vay, lãi suất vay lên tới 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 44 triệu đồng.
Các đối tượng cho vay với lãi suất từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng/1triệu/1ngày… Cá biệt, có trường hợp cho vay với mức lãi 35.000 đồng/triệu/ngày.
Trước khi nhận “trái đắng”, nhiều người đã sập bẫy “tín dụng đen” bởi mù quáng tin theo những lời dụ dỗ, quảng cáo ngon ngọt của các đối tượng.
Cho vay 10 triệu, cắt lãi trước 2 triệu đồng, một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” 50 ngày vừa bị triệt phá.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố và có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang truy tìm đối tượng Nguyễn Công Hiệp (SN: 1981; HKTT: tổ 17 phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Đôi vợ chồng ở TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vay Trần Trọng Cương 1,7 tỷ đồng, tổng số nợ gốc và lãi sau 13 tháng lên tới hơn 4,4 tỷ đồng.
Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi.
