Trong một lần đến rút tiền, người đàn ông đã tức giận vì nhân viên ngân hàng hỏi anh ta lý do rút nhiều tiền và mục đích sử dụng số tiền đó. Cảm thấy mình bị dò la tin tức, người đàn ông đã nghĩ ra cách trả thủ khiến nữ nhân viên “rơi nước mắt”.
Trước sự việc nhân viên 13 ngân hàng thương mại bị Công an TP.Đà Nẵng điều tra liên quan đường dây mua bán thông tin tài khoản của khách hàng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng phải tìm cho ra cán bộ để xử lý.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Đà Nẵng đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần tại nhiều địa phương trên cả nước liên quan việc cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên và Nguyễn Thị Thùy Trâm để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Ngày 31/3, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt N.T.M.Q, nguyên giao dịch viên HDBank, phòng giao dịch Đông Sài Gòn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng lỗ hổng hệ thống ngân hàng, một nữ nhân viên ở Trung Quốc đã rút hơn 19 tỷ đồng tiền mặt, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ và kết hôn với thân phận giả, trốn truy nã suốt 25 năm.
Cơ quan công an xác định từ tháng 6/2022 đến nay, Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.