Hai cha con đại gia Thiện "Soi"- sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Do hàng loạt bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên phiên tòa xét xử vụ cha con đại gia Thiện "Soi" cho vay nặng lãi và rửa tiền bị tạm hoãn.
Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại có quyền tạm dừng giao dịch nếu nguồn tiền chuyển vào có dấu hiệu đáng ngờ, nghi là không hợp pháp.
Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty Alibaba cũng không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho các khách hàng.
