Không chỉ được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng, đại gia Thiện "Soi" còn khét tiếng với việc cho vay nặng lãi, với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/thán
Trong quá trình khám xét biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi" ở Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền....
Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos có thể bị truy tố hành vi rửa tiền do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng qua mặt cơ quan thuế.
Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa ngăn chặn giao dịch 10% vốn góp của Công ty SHH Viêng Chăn tại LaoVietBank (10,4 triệu USD) liên quan đến ông Trần Duy Tùng.
Cuộc điều tra về việc Ronaldinho dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay đã bước sang giai đoạn mới khi các công tố viên tập trung vào nghi án rửa tiền.
