Con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó TGĐ Tân Hoàng Minh được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Nhiều bị can khác trong vụ án cũng được tại ngoại.
Trong vụ án xảy ra ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt.
Từ đầu năm đến nay, Agribank liên tục phát đi các thông báo bán đấu giá khoản nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo của Tân Hoàng Minh thông qua các công ty con, ước tính tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hơn 8.600 tỷ đồng mà Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt được xác định là vật chứng vụ án. Khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu tòa án tuyên bố, kết luận Tân Hoàng Minh lừa đảo, số tiền là tang vật sẽ được trả lại cho các bị hại.
Để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân, tháng 7/2021, ngay khi các gói trái phiếu đang làm thủ tục phát hành, Chủ tịch Tân Hoàng Minh quyết định thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt , Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án, chi phí hoạt động của Tập đoàn và chỉ dùng khác, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.
Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Sau hơn 1 năm tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc,
Dự kiến trong năm 2023 sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử các vụ án kinh tế được dư luận xã hội quan tâm như vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Trịnh Văn Quyết…
Một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vì nợ thuế hơn 174 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 7, khối lượng trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đã là 86.556 tỷ đồng, tương đương gần 3,7 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, doanh nghiệp này đã chọn được đối tác chuyển nhượng dự án và đang trình cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tiếp theo.
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết việc tạm đóng cửa các chi nhánh nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính nhằm dồn tiền trả cho nhà đầu tư.
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, Tập đoàn đã gom được 2.100 tỷ đồng nhưng chưa thể trả tiền cho nhà đầu tư do chưa nhận được văn bản hướng dẫn từ C03.
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh cho biết sẽ tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng vì có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn.
UBCK cho biết sẽ kiểm tra các tổ chức tư vấn, hồ sơ chào bán, đại lý phát hành liên quan 9 đợt chào bán trái phiếu của nhóm công ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) bộ Công an đã khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại 24 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người thừa kế của ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh luôn nhận được sự chú ý không nhỏ từ dư luận bởi sở hữu cuộc sống giàu có, sang chảnh và học vấn "không phải dạng vừa".