Trong 3 năm, Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
Công ty Ngọc Thiên của ông Trịnh Phan Thiên là doanh nghiệp trong vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An mới đây đã bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng, nầm lợn bốc mùi hôi, có dấu hiệu bệnh và không rõ nguồn gốc được vận chuyển qua địa bàn tỉnh.
