Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định được hơn 43 dự án mà Alibaba tự vẽ ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Nhiều thùng tài liệu được Công an thu giữ từ Công ty Alibaba để phục vụ điều tra. Ảnh: TTXVN |
Theo VTC News, Công an TP.HCM cho biết, 43 dự án ma kể trên nằm tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện, đã nhận quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng vào ngày 24/9.
Luyện đã lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên với hơn 2.600 nhân viên để gom mua hơn 600ha đất nông nghiệp, quảng cáo là đất nền dự án để lừa bán.
Công an xác định, công ty Alibaba núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Theo cơ quan điều tra, tất cả các dự án tự "vẽ" của Alibaba đều không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Tính đến hết ngày 24/9/2019, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.
TTXVN đưa tin, danh sách 43 dự án bao gồm: Alibaba Bình Châu, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City (1, 5, 6, 7), Alibaba Tân Thành Riverside, Alibaba Tân Thành Homy City, Alibaba Tóc Tiên Residence (2, 3), Alibaba Phú Mỹ Central City (1, 3), Alibaba Long Phước (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16), Alibaba Diamond City 2 (Long Phước 14+15), Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phước Bình Central Park (2, 3), Alibaba Long Thành, Alibaba Long Thành Capital, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba An Phước, Khu dân cư Quốc tế Lilama, Ali Aqua Nhơn Trạch, Aliamega Xuân Lộc, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba Song Lon Residence, Alibaba Thắng Hải Newtimes City, Ali Venice City.
Thủy Tiên (T/h)
