Bitcoin là công cụ để tội phạm rửa tiền, buôn ma túy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

Theo Bộ Tư pháp, giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.

Người đàn ông với nghề nghiệp là kỹ sư máy tính cho biết anh sẽ cung cấp cho thành phố Newport 50 triệu bảng Anh (tương đương 72 triệu USD) nếu để cho anh xới bãi rác.

Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.

Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

Liên quan vụ bắt cha con đại gia Thiện "Soi"- ông chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2020 đã nhận được đơn tố cáo...

Các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là BO hay Forex, đều có thể bị xử lý hình sự.

Liên quan vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt, bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ mà đã đốt từ tháng trước.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong lần kiểm tra sức khoẻ mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung hiện bình thường.

Con trai đại gia Thiện "Soi" là Lê Thái Phong vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Không chỉ được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng, đại gia Thiện "Soi" còn khét tiếng với việc cho vay nặng lãi, với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/thán

Căn biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi" được xây dựng trên khu đất hơn 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu.

Trong quá trình khám xét biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi" ở Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền....

Ông Lê Thái Thiện- chủ căn biệt thự "Thiện Soi" dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bị bắt về tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos có thể bị truy tố hành vi rửa tiền do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng qua mặt cơ quan thuế.

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền.

Theo báo hàng đầu Brazil O Globo, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro bị cáo buộc tham ô, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm.

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội đã xuất hiện không ít bài viết, video quảng cáo thậm chí tổ chức các buổi hội thảo để giới thiệu về ứng dụng My Aladdinz

Được quảng cáo là có thể mua nhà, mua xe… và được hoàn tiền tới 80%, liệu ứng dụng My Aladdinz có hấp dẫn như "lời đồn"?

Người dân cần cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank.

Chiều 25/6, CQĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 8 bị can trong vụ cướp 35 tỷ đồng của doanh nhân trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.