Xử vụ BIDV thất thoát 1.670 tỷ: Điều tra con trai ông Trần Bắc Hà "rửa" hơn 10,4 triệu USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền.

Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.

Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

Liên quan vụ bắt cha con đại gia Thiện "Soi"- ông chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2020 đã nhận được đơn tố cáo...

Liên quan vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt, bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ mà đã đốt từ tháng trước.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong lần kiểm tra sức khoẻ mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung hiện bình thường.

Con trai đại gia Thiện "Soi" là Lê Thái Phong vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Không chỉ được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng, đại gia Thiện "Soi" còn khét tiếng với việc cho vay nặng lãi, với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/thán

Căn biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi" được xây dựng trên khu đất hơn 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu.

Trong quá trình khám xét biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi" ở Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền....

Ông Lê Thái Thiện- chủ căn biệt thự "Thiện Soi" dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bị bắt về tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos có thể bị truy tố hành vi rửa tiền do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng qua mặt cơ quan thuế.

Sau khi đề xuất ngừng giải ngân cho Công ty Trung Dũng, ông Đào Trung Kiên bị ông Trần Bắc Hà quyết liệt chỉ đạo bị cáo Ngô Duy Chính luân chuyển công tác.

Sau nhiều ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội đã ra phán quyết với 12 bị cáo trong vụ án ngân hàng BIDV bị thất thoát 1.670 tỷ đồng, mức án từ 3 năm đến 18 năm tù giam.

Sau khi được cha con ông Trần Bắc Hà dựng lên làm Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, Trần Quang Anh chỉ làm theo sự chỉ đạo của Trần Duy Tùng.

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV - sinh năm 1964 đã gắn bó hàng chục năm sự nghiệp với sự phát triển của nhà băng này, ở nhiều vị trí công tác.

HĐXX thông báo đã triệu tập ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan song ông vắng mặt.

lợi dụng chức vụ, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) chỉ đạo cấp dưới cho 2 công ty sân sau của ông Hà vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV 1.664 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố giữ nguyên quan điểm yêu cầu xử lý hình sự với 12 bị can trong vụ án gây thất thoát 1.600 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp (từ năm 2018 đến năm 2020) BIDV nhận giải thưởng uy tín “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” do tạp chí quốc tế....