Theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy và các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Bùi Quang Huy. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mềm bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.
Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Hai tiệm vàng này được xác định ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (do N. T. T. L. làm chủ) và ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (do B. T. P. điều hành).
Cụ thể, tiệm vàng ở Hà Trung đã chuyển hơn 1.700 tỉ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân. Tiệm vàng ở Hàng Bạc chuyển gần 800 tỉ vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.
Một cửa hàng của Công ty Nhật Cường thời điểm cơ quan công an khám xét. Ảnh: Dân Trí |
Theo kết luận điều tra, chủ của hai tiệm vàng khai có nhận tiền mặt và tài khoản có nhận tiền chuyển từ Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, cả hai người này đều khai sau khi nhận tiền từ Công ty Nhật Cường thì chỉ chuyển cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào) và không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài theo lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc và tài liệu trích xuất từ hệ thống dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường.
Cơ quan điều tra kết luận đến nay chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Hoàng Yên (T/h)
