Xét xử 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ
3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc và 37 bị cáo người Việt trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ, "rửa tiền" hơn 5.000 tỷ đồng vừa bị tuyên án.
3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc và 37 bị cáo người Việt trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ, "rửa tiền" hơn 5.000 tỷ đồng vừa bị tuyên án.
Công an đã triệu tập băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
11 tháng qua, Công an TP.HCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Qua điều tra, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã khởi tố 81 vụ án, với 217 bị can về các tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”…
Công an TPHCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng; đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023 đã cho vay với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 146%/năm dưới hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe...
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu “tín dụng đen” với mức lãi suất lên tới 180%/năm.
Một kiểm sát viên ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Bước đầu, công an xác định nhóm 4 đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao.
Từ cuối tháng 3/2021 đến tháng 10/2023, Hoàng Thị Thắm tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức thế chấp sổ lương, sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Tin tức an ninh hình sự ngày 18/11/2023. Cập nhật tin tức an ninh hình sự ngày 18/11/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an về hoạt động tín dụng đen, 2 đối tượng đã mở quán cháo lòng và cơ sở tẩm quất thư giãn ở Hà Đông, Hà Nội.
Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Tấn đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Hiệp Hòa vay tiền với mức lãi suất từ 5000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày.
Cho vay tín dụng đen với hình thức cầm cố giấy tờ xe, Trần Quang Minh đã thu lợi bất chính hơn 32 triệu đồng với lãi suất 182,5%/năm.
Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/11/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình công tác tại Công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Hoàng Văn Hoan và vợ đã tổ chức cho các đồng nghiệp trong ngành vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính 926 triệu đồng. Cùng vụ án, có bị cáo Nguyễn Sơn Thành bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.
Công an tỉnh Đắk Nông vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay với lãi suất 365%/năm.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khang khai nhận ở khu vực gần chợ Xuân Đỉnh nên thường xuyên cho những người trong chợ vay tiền dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ là “10 ăn 8”, tương đương mức lãi suất 146%/1 năm, vượt quá quy định về việc cho vay của Nhà nước.
Tin tức mới nhất liên quan đến vụ 2 cô giáo ở Đắk Lắk không được khen thưởng cuối năm do liên quan đến tín dụng đen và phát ngôn sai trên mạng xã hội, UBND huyện Ea H'leo sẽ ra văn bản xin lỗi.
2 cô giáo ở Đắk Lắk đã gửi đơn tố cáo đến Huyện ủy Ea H'leo, đề nghị làm rõ việc Phòng GD&ĐT huyện này thông báo kết luận có sai phạm khi phát ngôn trên mạng xã hội và liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 2 tỷ đồng.
Hiện nay các đối tượng tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi suất cao ngày càng lộng hành, hoạt động tại nhiều địa phương. Vừa qua, công an tỉnh Phú Yên đã liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen, cho vay lãi gấp hàng trăm lần so với quy định.
Hai đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen và cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 182,5-268,5% một năm.
Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Hữu Tiến T và Vũ Trung K đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn vay tiền với lãi suất dao động từ 1000 đồng/1.000.000 đồng/ngày đến 3000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Trung bình mỗi tháng, 2 đối tượng thu tiền lãi khoảng 70 đến 80 triệu đồng.
Các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen", hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ 110% - 360%/năm.
Giám đốc một ngân hàng vay tín dụng đen 5,3 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm. Tuy nhiên vì trả lãi chậm, vị giám đốc này bị khủng bố, đe dọa.
Tin tức an ninh hình sự ngày 2/10/2023. Cập nhật tin tức an ninh hình sự ngày 2/10/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.
Nhóm đối tượng Mã Đại Thủy, Trịnh Thị Bé và Hoàng Văn Hiếu đã thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của 51 người, đều là các bệnh nhân đang điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).
Tội phạm tín dụng đen ngày càng lộng hành với những biến tướng phức tạp. Điểm chung của các đối tượng đều nhằm cho vay lãi suất cao hơn vài chục lần so với quy định và thu lợi bất chính hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Tin tức An ninh hình sự ngày 22/9/2023. Cập nhật tin tức An ninh hình sự ngày 22/9/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.
Nam thanh niên từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cầm đầu nhóm cho vay tiền với lãi suất cao lên đến 400%/năm.
