Hằng cùng 11 đồng phạm đã thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá gần 150 tỷ đồng.
Theo báo Công an nhân dân, ngày 30/7, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can về tội danh trên.
Các bị can bị đề nghị truy tố bao gồm: Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thúy Hằng, Phùng Thị Dung, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng, Dương Hoàng Đức, Nguyễn Duy Lam, Lương Văn Cường, Nguyễn Quốc Hoàn và Hoàng Lan Hương (trong số 12 bị can nêu trên có 11 đối tượng trú ở quận Hai Bà Trưng và 1 đối tượng ở quận Đống Đa).
Các đối tượng nêu trên được đối tượng Hằng phân công làm kế toán, thủ quỹ, rút tiền ngân hàng, vận chuyển hóa đơn cho khách hàng…
Các đối tượng Hoàng Lệ Hằng, Vũ Kim Oanh, Nguyễn Anh Tuấn tại thời điểm bị bắt - Ảnh: báo An ninh thủ đô |
Báo Dân trí thông tin, kết quả điều tra cho thấy, ngày 30/7/2016, các trinh sát phát hiện Nguyễn Anh Tuấn đi xe máy vào quán cà phê Yến trên phố Cảm Hội, khi ra mang theo 1 túi nilon màu đen mang đến cổng trường Tiểu học Phương Mai giao cho một người đàn ông. Kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện bên trong có nhiều hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Người nhận hóa đơn GTGT trình bày, được thuê vận chuyển số hóa đơn GTGT kèm phiếu thu, phiếu xuất kho của 3 công ty có tổng trị giá hàng hóa hơn 360 triệu đồng (VAT khoảng hơn 32 triệu đồng) để vận chuyển đưa đến cho khách hàng có nhu cầu.
Khám xét khẩn cấp quán cà phê Yến, cảnh sát phát hiện 13 đối tượng trong quán đang hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 36 bộ dấu pháp nhân của công ty, 28 bộ dấu nhà hàng của hộ kinh doanh cá thể, 150 quyển hóa đơn GTGT, nhiều tờ đã viết nội dung cùng chứng từ, sổ sách, thống kê ghi chép và 83,7 triệu đồng.
Qúa trình điều tra cũng xác định, trong số 12 bị can bị truy tố, Hoàng Lệ Hằng chính là đối tượng cầm đầu. Hằng cùng thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, dùng 150 quyển hóa đơn GTGT. Tổng số hóa đơn đã viết bán là 3.061 tờ, trong đó 176 tờ còn liên 2 chưa bán hoặc bị hỏng, thiếu nội dung; 2.855 tờ có trị giá tiền hàng là gần 134 tỷ đồng, tổng VAT là hơn 13,3 tỷ đồng, tổng giá trị sau VAT là hơn 147 tỷ đồng.
Hằng trả công cho kế toán và các nhân viên khác 6 triệu đồng/tháng, người vận chuyển đưa hóa đơn khách hàng 200 nghìn đồng/chuyến, Hằng thu lợi qua phần trăm là hơn 2,2 tỷ đồng.
Điều 164a. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009): 1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Hóa đơn, chứng từ có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn; đ) Thu lợi bất chính lớn; e) Tái phạm nguy hiểm; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
Tổng hợp
