Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP. Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Công An Nhân Dân Online đưa tin.
Theo đó, vào ngày 5/10, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhà ở, nơi làm việc của vợ chồng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh, thu giữ 371 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản (nhà đất, ô tô, xe máy…); 29 xe máy; 1 xe máy điện; 6 máy tính; 2 điện thoại di động; 3 ô tô và nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Tiến hành khám xét mở rộng, Cơ quan điều tra thu giữ tại cặp sách đi học của con gái Lê Văn Cường 7 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản; tại điểm giao dịch huyện Mai Sơn nhà 29 tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thu giữ 5 xe máy, 2 máy tính.
Theo Tri Thức Trực Tuyến, cảnh sát cho biết Cường và vợ lập Công ty TNHH CTL để hỗ trợ tài chính. Họ mở 5 điểm giao dịch cùng 2 kho chứa hàng ở TP. Sơn La và huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), đồng thời đăng nhiều bài viết quảng cáo lên mạng xã hội.
Núp bóng là doanh nhân, vợ chồng Cường cho vay nặng lãi dưới hình thức mua bán, thuê tài sản. Các bị can sẽ yêu cầu khách vay ký vào các hợp đồng mua bán tài sản như ô tô, xe máy... Sau đó, các nạn nhân tiếp tục phải ký hợp đồng thuê tài sản, đặt cọc các loại giấy tờ cá nhân như: CMND, CCCD, giấy phép lái xe, học bạ, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký kết hôn…để được lấy tài sản về sử dụng. Tiền lãi vay hàng tháng sẽ được tính là tiền thuê tài sản.
Do cần tiền gấp trong thời gian ngắn nên nhiều người dân đã đến Công ty TNHH CTL”của Cường để vay tiền, cảnh sát số người bị hại của vụ án do vợ chồng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh thực hiện lên đến hàng nghìn người.
Bích Thảo (T/h)
