Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC và 20 bị can về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán".
Ông Quyết được đánh giá phạm tội lần đầu nhưng có 2 tiền án khi vào các năm 2017 và 2022 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt lần lượt 65 triệu đồng và 1,5 triệu đồng do bán chui cổ phiếu FLC.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC, là người có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán. Ông Quyết sáng lập Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và 50 công ty liên quan khác.
Bộ Công an cáo buộc, ông Quyết cùng những người liên quan thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính 723 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cụ thể, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó, 141 tài khoản được mở tại Công ty Chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác (trong đó, ông Quyết đứng tên 23 tài khoản).
Để thực hiện việc thao túng thị trường, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của ông Quyết mở tại Công ty BOS, thời điểm từ cuối tháng 5/2017 đến đầu tháng 1/2022.
Sau đó, ông Quyết chỉ đạo 3 cấp dưới tại Công ty BOS ban hành nghị quyết của HĐQT "ủy quyền cho Nga phê duyệt cấp hạn mức khách hàng khống để giao dịch chứng khoán hàng ngày cho 141 tài khoản chứng khoán...".
Từ đó, Huế sử dụng 79/141 tài khoản đặt hơn 15.000 lệnh, mua hơn 2.850 triệu các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, ART, FLC, tương đương giá trị hơn 46.980 tỷ đồng. Sau khi đặt lệnh mua, Huế thực hiện liên tục các hành vi "hủy lệnh, khớp lệnh chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã để thực hiện hành vi thao túng".
Theo kết luận điều tra, Huế đã khớp lệnh mua hơn 463 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 11.855 tỷ đồng. Tạo được cung cầu giả khiến giá 5 mã chứng khoán trên tăng, ông Quyết chỉ đạo em gái bán cổ phiếu ra thị trường, thu lời bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Số tiền trên được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng để mua cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt, Công ty FLC Travel, Công ty Nông dược HAI; trả nợ; chuyển vào các tài khoản chứng khoán; chi tiêu cá nhân.
Để che giấu hành vi phạm tội, cựu Chủ tịch FLC "lệnh" cho Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Công ty BOS) chỉ đạo nhân viên công ty ký chứng từ, ủy nhiệm chi thanh toán bù trừ, hợp thức việc cấp hạn mức khống, hạch toán báo cáo tài chính.
XEM THÊM: Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thay đổi lời khai
Kết luận điều tra chỉ ra, ông Quyết biết quy định trước khi bán cổ phiếu phải báo cáo với UBCKNN nhưng cựu Chủ tịch FLC vẫn chỉ đạo em gái bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC, trong phiên giao dịch ngày 10/1/2022. Các giao dịch khớp lệnh đối với cổ phiếu FLC trong phiên này sau đó đã bị UBCKNN hủy bỏ.
Khánh Ngân
