Ngày 11/6, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thu (50 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, trụ sở tại TP.Long Xuyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố, tạm giam về tội này còn có ông Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc).
Ngoài ra, ông Lưu Bách Thảo (58 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An) cũng bị Công an An Giang khởi tố, ra lệnh tắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra triển khai các thủ tục tố tụng, bị can đã xuất cảnh đi nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu là Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Thủy Tiên (T/h)
